Unisys攜手Actimize提供金融系統(tǒng)尖端犯罪監(jiān)控系統(tǒng)
Unisys 公司日前宣布其新加坡子公司和NICE系統(tǒng)公司旗下的Actimize將為新加坡星展銀行(DBS)實(shí)施先進(jìn)的金融犯罪監(jiān)控系統(tǒng)。
Unisys將為星展銀行的整個(gè)亞太區(qū)業(yè)務(wù)部署 Actimize 反欺詐和反洗錢解決方案。這一全企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理平臺和監(jiān)控系統(tǒng)將進(jìn)一步增強(qiáng)星展銀行監(jiān)測潛在欺詐、不法行為、洗錢和恐怖主義融資活動(dòng)的能力。該解決方案使用先進(jìn)的分析方法，通過發(fā)掘可疑交易的模式，識別、管理和降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)一旦偵測到可疑行為就會(huì)向監(jiān)控人員自動(dòng)發(fā)送警報(bào)。
星展集團(tuán)董事總經(jīng)理兼法規(guī)遵從和安全首長Peter Hazlewood表示：“Unisys和Actimize實(shí)施的這一先進(jìn)系統(tǒng)將通過預(yù)防和快速監(jiān)測欺詐威脅，幫助星展銀行提高對客戶的欺詐防護(hù)能力。此外，它還將協(xié)助我們遵守地區(qū)性和全球的反洗錢規(guī)定，打擊恐怖主義融資活動(dòng)。”
該解決方案可以按不同因素進(jìn)行調(diào)節(jié)，如限度數(shù)額，可疑實(shí)體名單、欺詐模式及星展銀行分行所在國家的獨(dú)有規(guī)范。例如，當(dāng)看到從國外的某個(gè)可疑互聯(lián)網(wǎng)位置向一個(gè)地址可疑的收款人賬戶進(jìn)行超過限度數(shù)額的在線賬單支付時(shí)，其中一個(gè)模型可以阻止交易或生成警報(bào)。其它模式將監(jiān)測和攔截已知恐怖分子組織賬戶的來往匯款。
Unisys將為星展銀行的整個(gè)亞太區(qū)業(yè)務(wù)部署 Actimize 反欺詐和反洗錢解決方案。這一全企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理平臺和監(jiān)控系統(tǒng)將進(jìn)一步增強(qiáng)星展銀行監(jiān)測潛在欺詐、不法行為、洗錢和恐怖主義融資活動(dòng)的能力。該解決方案使用先進(jìn)的分析方法，通過發(fā)掘可疑交易的模式，識別、管理和降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)一旦偵測到可疑行為就會(huì)向監(jiān)控人員自動(dòng)發(fā)送警報(bào)。
星展集團(tuán)董事總經(jīng)理兼法規(guī)遵從和安全首長Peter Hazlewood表示：“Unisys和Actimize實(shí)施的這一先進(jìn)系統(tǒng)將通過預(yù)防和快速監(jiān)測欺詐威脅，幫助星展銀行提高對客戶的欺詐防護(hù)能力。此外，它還將協(xié)助我們遵守地區(qū)性和全球的反洗錢規(guī)定，打擊恐怖主義融資活動(dòng)。”
該解決方案可以按不同因素進(jìn)行調(diào)節(jié)，如限度數(shù)額，可疑實(shí)體名單、欺詐模式及星展銀行分行所在國家的獨(dú)有規(guī)范。例如，當(dāng)看到從國外的某個(gè)可疑互聯(lián)網(wǎng)位置向一個(gè)地址可疑的收款人賬戶進(jìn)行超過限度數(shù)額的在線賬單支付時(shí)，其中一個(gè)模型可以阻止交易或生成警報(bào)。其它模式將監(jiān)測和攔截已知恐怖分子組織賬戶的來往匯款。
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